恒泰艾普:关于持股3%以上股东增加临时提案暨2021年第一次临时股东大会补充通知的公告(2021/01/05) 查看PDF原文

公告日期：2021-01-05

证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2021-004恒泰艾普集团股份有限公司关于持股 3%以上股东增加临时提案暨 2021 年第一次临时股东大会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第四届董事会第三十四次会议决定于 2021 年 1 月 21 日下午 14:00 召开 2021 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 1 月 14 日，具体内容详见公司于 2020 年 12月 31 日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。近日，公司董事会收到股东北京硕晟科技信息咨询有限公司（以下简称“硕晟科技”）及其一致行动人李丽萍发来的提案函，提请将《关于增补董事暨提名王莉斐为第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于增补董事暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》作为临时提案，提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》等有关规定：“单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。”截至 2020 年 12 月 31 日，硕晟科技及其一致行动人李丽萍合计持有公司的股份超过 3%，具有提出临时提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。因上述临时提案的增加，公司 2021 年第一次临时股东大会的审议议案有所变动，但公司 2021 年第一次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日事项均保持不变。现将公司 2021 年第一次临时股东大会的通知补充公告如下：一、会议召开的基本情况：1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会2、会议召集人：恒泰艾普集团股份有限公司董事会3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议时间：现场会议时间：2021 年 1 月 21 日（星期四）下午 14:00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 1 月 21 日上午 9：15-9：25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 1 月 21 日上午 09:15 至 2021 年 1 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。6、股权登记日：2021 年 1 月 14 日7、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室8、会议出席对象：（1）截至 2021 年 1 月 14 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）本公司董事、监事和高级管理人员；（3）本公司聘请的律师及相关人员。9、股东大会投票表决方式：（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件三）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。二、会议审议事项：1、 《关于拟聘任会计师事务所的议案》2、 《关于增补董事暨提名王莉斐为第四届董事会非独立董事候选人的议案》3、 《关于增补董事暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》审议《选举安江波为公司第四届董事会独立董事》审议《选举朱乾宇为……[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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