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查看PDF原文公告日期：2021-10-28
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2021-159关于《关于对恒泰艾普集团股份有限公司的关注函》的回复2021 年 10 月恒泰艾普集团股份有限公司关于《关于对恒泰艾普集团股份有限公司的关注函》的回复致：深圳证券交易所创业板公司管理部根据贵部《关于对恒泰艾普集团股份有限公司的关注函》(创业板关注函〔2021〕第 414 号)，恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“上市公司”或“公司”）就有关问题进行了核查和落实，现就关注函所涉及一、三、四问题（第二个问题答复详见公司 2021-153 号公告）答复如下：问题一：请你公司说明本次董事会会议发出通知、召集、审议、表决等程序的具体实施情况及是否符合《公司法》和公司章程的规定，确定拟任高级管理人员所履行的程序和相关人选的资质条件是否符合《公司法》、公司章程和你公司其他内部制度的规定，对于相关董事和独立董事所提异议内容的具体回应，以及未基于相关独立董事的书面申请对相关议案延期或取消审议的理由与合理性，并结合前述情况说明本次董事会决议是否合法有效。请律师对前述事项进行核查并发表明确意见，同时请你公司向我部报备本次董事会的会议记录等相关文件。回复：（一）本次董事会会议发出通知、召集、审议、表决等程序的具体实施情况，已符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定《公司法》第一百一十条规定，董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限；第一百一十一条规定，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。《公司章程》第一百一十二条规定，董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；第一百一十七条规定，董事会会议通知包括以下内容：（一）会议日期和地点；（二）会议期限；（三）事由及议题；（四）发出通知的日期；第一百一十八条规定，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票；第一百二十条规定，董事会会议如采用电话会议或视频会议形式召开，应保证与会董事能听清其他董事发言，并能相互交流，以此种方式召开的董事会会议应进行录音或录像。董事在该等会议上不能对会议记录即时签字的，应采取口头表决的方式，并尽快履行书面签字手续。董事的口头表决具有同书面签字同等的效力，但事后的书面签字必须与会议上的口头表决相一致。如该等书面签字与口头表决不一致，以口头表决为准。如董事会会议以书面传签方式召开，即通过分别送达审议或传阅审议方式对议案作出决议，董事或其委托的其他董事应当在决议上写明同意或者反对的意见，一旦签字同意的董事达到本章程规定作出决议所需的法定人数，则该议案所议内容即成为董事会决议。《董事会议事规则》第三十一条规定，召开董事会临时会议，董事会办公室应当在会议召开 3 日以前通知全体董事；第三十四条规定，董事会会议通知包括以下内容：（一）会议日期和地点；（二）会议期限；（三）事由及议题；（四）发出通知的日期；第三十六条规定，董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。公司证券部于 2021 年 10 月 8 日发出第四届董事会第四十一次会议通知及拟审议的相关议案等资料，拟于 2021 年 10 月 10 日下午 15 时通过通讯方式召开本次董事会。2021 年 10 月 10 日下午 14 时 30 分左右，证券部增加了《关于聘任高级管理人员的议案》，拟提请董事会于第四届董事会第四十一次会议审议。2021年 10 月 10 日下午 15 时，公司董事长包笠先生通过腾讯会议召集会议，并拟于第四届董事会第四十一次会议中对《关于聘任高级管理人员的议案》进行审议，但因董事程华、朱乾宇及孙玉芹不同意该临时议案紧急提交本次董事会予以审议，公司董事长于该日召集公司第四届董事会第四十二次会议拟审议《关于聘任高级管理人员的议案》并向各位董事发出会议通知（已提前 3 日），会议通知中包括会议日期和地点、会议期限、事由及议题等内容。因此，第四届董事会第四十二次会议发出通知及召集符合《公司法》第一百一十条、《公司章程》第一百一十二条、第一百一十七条及《董事会议事规则》第三十一条、第三十四条的相关规定。2021 年 10 月 13 日，公司通过通讯方式召开第四届董事会第四十二次会议，本次董事会出席董事 10 名，过半数董事审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，未参与投票的 3 名董事亦已就本次……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300157股吧 http://300157.h0.cn
公司名称：恒泰艾普
股票代码：sz300157
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：石油开采
所属地区：北京
公司全称：恒泰艾普集团股份有限公司
英文名称：LandOcean Energy Services Co.,Ltd.
公司简介：恒泰艾普公司是我国产品结构最完备、技术特色最突出、最具成长能力的勘探开发技术服务商之一。公司建立了覆盖油气勘探开发技术服务全流程的技术体系，技术实力接近国际一流技术服务企业的水平，特别是在复杂油气藏的勘探开发技术方面，公司拥有多项特色技术，在国际同...
注册资本：7.1亿
法人代表：王莉斐
总 经 理：王莉斐
董 秘：王艳秋
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