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查看PDF原文公告日期：2022-02-21
关于对恒泰艾普集团股份有限公司的关注函创业板关注函〔2022〕第 124 号恒泰艾普集团股份有限公司董事会：2022 年 2 月 18 日，你公司披露《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》，结合你公司回复内容和近期你公司董事张后继、孙玉芹、郭荣、李显要、刘庆枫、李万军、王朴（以下简称“部分董事”）向我所举报的情况，请你公司就以下事项作出进一步说明：1.你公司在回复内容中称“截至本回复之日，关于选举继任董事长事宜，公司董事会尚未有效召开会议并形成有效决议”；而你公司部分董事在举报中称“公司于 2022 年 2 月 14 日召开了第五届董事会第四次会议，对改选董事长等议案进行了审议，会议现场有七名董事对相关议案直接表示同意”。请你公司：（1）核实你公司部分董事举报中涉及的 2022 年 2 月 14 日上午召开之会议是否为董事会会议，以及相关会议是否形成了有效决议，如是，请披露相关会议决议的内容，以及说明至今未披露该次会议决议的原因；如否，请说明作出认定的具体理由。（2）说明关注函回复中称“公司董事会尚未有效召开会议并形成有效决议”的具体依据。（3）提请所有董事对你公司 2022 年 2月 14 日上午所召开会议的情况发表意见，包括但不限于召集程序、审议程序、议案内容、表决结果和会议效力等。（4）聘请律师就第（1）和（2）问所涉事项进行核查并发表明确 意见。2.你公司在回复内容中称“王莉斐女士目前担任公司董事、副董 事长职务并代行董事长职务，公司董事会可依照《创业板股票上市规 则》及《公司章程》的规定指定董事王莉斐女士代行董事会秘书职责， 该等指定安排无须经过董事会决议”；而你公司部分董事在举报中称“未同意或指定王莉斐代行董事会秘书职责，公司相关人员也未征询 关于指定王莉斐代行董事会秘书职责事宜的意见”。请你公司：（1）结合你公司部分董事所称“2022 年 2 月 14 日你公司已召开董事会会议审议改选董事长议案”的相关情况，说明王莉斐代行董事 长职务是否合法有效，以及相关结论的规则依据。（2）说明指定王莉斐代行董事会秘书职责无须经过董事会决议的 规则依据。（3）说明你公司部分董事对指定王莉斐代行董事会秘书职责提出 异议是否影响相关指定安排的效力。（4）结合前述情况说明指定王莉斐代行董事会秘书职责的安排是否合法有效和相关结论的规则依据，以及 2022 年 2月 15 日你公司披露的《关于董事会秘书辞职及指定董事代行董事会秘书职责的公告》 之内容是否真实、准确、完整，是否存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。（5）聘请律师就前述事项进行核查并发表明确意见。3.请你公司结合对上述问题的回复，说明是否存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）9.4 条第（三）项和10.4.1 条第（四）项的情形，并聘请律师就前述事项进行核查并发表明确意见。4.请你公司自 2022 年 2 月 21 日起至 2021 年年报披露完毕前，在每份公告（除监事会公告外）中完整、如实披露董事会每位董事对公告内容的意见。5.你公司认为需要说明的其他事项。请你公司就上述事项做出书面说明，在 2022 年 2 月 23 日前将有关说明材料和中介机构意见报送我部并对外披露，同时抄送北京证监局上市公司监管处。同时，提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。创业板公司管理部2022 年 2 月 21 日[点击查看PDF原文]
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转载自: 300157股吧 http://300157.h0.cn
公司名称：恒泰艾普
股票代码：sz300157
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：石油开采
所属地区：北京
公司全称：恒泰艾普集团股份有限公司
英文名称：LandOcean Energy Services Co.,Ltd.
公司简介：恒泰艾普公司是我国产品结构最完备、技术特色最突出、最具成长能力的勘探开发技术服务商之一。公司建立了覆盖油气勘探开发技术服务全流程的技术体系，技术实力接近国际一流技术服务企业的水平，特别是在复杂油气藏的勘探开发技术方面，公司拥有多项特色技术，在国际同...
注册资本：7.1亿
法人代表：王莉斐
总 经 理：王莉斐
董 秘：王艳秋
公司网址：www.ldocean.com.cn
电子信箱：zqb@ldocean.com.cn
