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查看PDF原文公告日期：2022-02-24
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2022-024恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2022 年 2 月 23 日上午 10:00，在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼公司 5 层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 2 月 20 日以电话或邮件通讯方式送达公司监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书（代）列席会议，会议由监事会主席刘宏先生主持。本次会议的召 集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，全体监 事以投票表决方式形成如下决议：一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》公司监事会根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本着对 公司及全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的监督职责，践行法律法 规及《公司章程》项下的公司治理机制及程序，同意公司控股股东北京硕晟科技 信息咨询有限公司（以下简称“硕晟科技”）提请召开临时股东大会并审议《关于 罢免孙玉芹董事职务的议案》的请求，将依法组织和召集临时股东大会前述议案。 该《关于罢免孙玉芹董事职务的议案》的具体内容请见附件。二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022年第一次临时股东大会的议案》公司监事会同意并于 2022 年 3 月 11 日下午 14:30 召开公司 2022 年第一次临时股东大会。该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-025）。三、其他情况说明2022 年 2 月 23 日 9 时 4 分，在本次会议召开前不足 1 小时，公司董事、总经理孙玉芹向职工代表监事冯珊珊女士、监事会主席刘宏先生发送电子邮件，以公司名义以所谓的“存在连续旷工3日且连续多日迟到早退”为由“解除”公司与冯珊珊女士的劳动关系，并声称冯珊珊女士不再具有职工监事资格。截至本公告日，冯珊珊为总经理助理并兼任综合事务与安全工作部经理，属公司部门负责人；根据公司《总经理工作细则》第二十四条规定，“总经理在任免公司部门负责人时，应首先由公司人事部门进行考核，由总经理决定任免”。经与公司人事部经理核实，公司人事部不知悉上述所谓任免事项，未针对该等事项启动任何考核程序，亦未收到公司总经理关于上述所谓任免事项的书面决定。公司监事会认为，在未按照公司相关制度履行必要程序的情况下，孙玉芹作为公司总经理以公司名义“解除”与冯珊珊女士劳动关系，违反公司相关制度；根据《公司章程》、《监事会议事规则》相关规定，职工代表监事应通过公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主进行选举或更换；孙玉芹对冯珊珊女士的解聘和免职行为不具有法律依据和法律效力，冯珊珊女士仍具备职工代表监事资格。孙玉芹的上述行为意在干扰公司监事会规范运作、阻扰本次会议的依法顺利召开。四、备查文件1、《恒泰艾普第五届监事会第二次会议决议》。特此公告。恒泰艾普集团股份有限公司监事会2022 年 2 月 23 日附件：议案：《关于罢免孙玉芹董事职务的议案》议案内容：公司目前经营困难，约9.4 亿的债务到期且部分已经处于法院强制执行过程中，如不及时与债权人达成一致意见，新锦化等公司核心资产将被低价变卖用于偿还部分债务，明显不符合公司和全体股东的利益，如公司核心资产被低价变卖，届时公司将无力扭转当前的困难局面。鉴于上述紧迫的情况，公司相关人员经过与债权人的多次艰苦谈判且在硕晟科技的支持下，相关债权人同意暂时中止强……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300157股吧 http://300157.h0.cn
公司名称：恒泰艾普
股票代码：sz300157
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：石油开采
所属地区：北京
公司全称：恒泰艾普集团股份有限公司
英文名称：LandOcean Energy Services Co.,Ltd.
公司简介：恒泰艾普公司是我国产品结构最完备、技术特色最突出、最具成长能力的勘探开发技术服务商之一。公司建立了覆盖油气勘探开发技术服务全流程的技术体系，技术实力接近国际一流技术服务企业的水平，特别是在复杂油气藏的勘探开发技术方面，公司拥有多项特色技术，在国际同...
注册资本：7.1亿
法人代表：王莉斐
总 经 理：王莉斐
董 秘：王艳秋
公司网址：www.ldocean.com.cn
电子信箱：zqb@ldocean.com.cn
