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查看PDF原文公告日期：2022-07-18
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2022-125恒泰艾普集团股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 4 日收到深圳证券交易所下发的《关于对恒泰艾普集团股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2022〕第 298 号，以下简称“《关注函》”），公司董事会对《关注函》提出的问题高度重视，在进行了逐项研究落实后，现就《关注函》中所涉及的问题回复（以下简称“本回复”）如下：2022 年 6 月 30 日，你公司召开临时股东大会审议通过《关于签署暨关联交易的议案》；同日，你公司召开董事会会议，审议通过《关于签署暨关联交易的议案》，对前期永续债权投资协议的相关条款进行了调整。我部对此表示关注，请你公司：1.结合股东大会的授权范围和补充协议的内容，说明《永续债权投资协议补充协议》是否需要提交股东大会审议，以及相关协议的生效条件是否已全部满足。公司回复：一、根据公司股东大会的授权，《永续债权投资协议补充协议》暨关联交易事项无需提交公司股东大会审议根据《恒泰艾普集团股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）第一百零七条第（八）款的规定，“董事会可在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项” ，公司签署《永续债权投资协议补充协议》暨关联交易事项属于上述条款约定的股东大会授权范围，因此，公司董事会通过审议决定公司签署《永续债权投资协议补充协议》暨关联交易的事项符合公司章程的规定。公司于2022年 6月 14日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于签署暨关联交易的议案》，独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见；同时，根据公司本次签署《永续债权投资协议》的安排，为合法、高效地完成相关工作，董事会审议通过《关于提请股东大会授权董事会签署与有关的补充协议的议案》。公司于 2022 年 6 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于签署暨关联交易的议案》《关于提请股东大会授权董事会签署与有关的补充协议的议案》，同意公司控股股东北京硕晟科技信息咨询有限公司（以下简称“硕晟科技”）对公司进行永续债权投资，且同意授权董事会签署《永续债权投资协议》有关的补充协议。前述审议事项关联股东已回避表决，且充分尊重了中小股东的意见、对中小股东的投票结果进行了单独统计并披露。公司在 2022 年第四次临时股东大会审议通过上述议案后召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于签署暨关联交易的议案》。《永续债权投资协议补充协议》主要系对前期永续债权投资协议的相关条款进行了调整，具体调整内容详见“问题 2”。综上所述，股东大会授权董事会审议决定《永续债权投资协议补充协议》暨关联交易事项程序有效合法，且《永续债权投资协议补充协议》调整的内容对公司更为有利，因此该事项无需再提交公司股东大会审议。二、根据相关协议内容，《永续债权投资协议补充协议》的生效条件已获满足根据《永续债权投资协议》第十五条 15.1“本协议经甲乙双方法定代表人签字并加盖甲乙双方公章之日起成立，自甲乙双方有权决策机关批准之日（甲乙双方批准日期不一致的，以较晚一方的批准日期为批准之日）起生效。”根据《永续债权投资协议补充协议》第六条 6.1“本协议经甲乙双方法定代表人签字并加盖甲乙双方公章之日起成立，自甲乙双方有权决策机关批准之日（甲乙双方批准日期不一致的，以较晚一方的批准日期为批准之日）起生效，至原协议终止之日终止。”根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关约定，签署永续债权投资事项相关协议应提董事会审议或股东大会审议；如上述第一项所述，公司股东大会已授权公司董事会签署《永续债权投资协议补充协议》，且《永续债权投资协议补充协议》已获得公司董事会的审议通过。基于此，2022 年 6 月 14 日，公司控股股东硕晟科技与公司签署《永续债权投资协议》时成立，并于 2022 年第四次临时股东大会审议通过后生效；2022……[点击查看PDF原文]
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公司名称：恒泰艾普
股票代码：sz300157
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：石油开采
所属地区：北京
公司全称：恒泰艾普集团股份有限公司
英文名称：LandOcean Energy Services Co.,Ltd.
公司简介：恒泰艾普公司是我国产品结构最完备、技术特色最突出、最具成长能力的勘探开发技术服务商之一。公司建立了覆盖油气勘探开发技术服务全流程的技术体系，技术实力接近国际一流技术服务企业的水平，特别是在复杂油气藏的勘探开发技术方面，公司拥有多项特色技术，在国际同...
注册资本：7.1亿
法人代表：王莉斐
总 经 理：王莉斐
董 秘：王艳秋
公司网址：www.ldocean.com.cn
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